• Название:

    Федеральный закон от 07.08.2001 N 115 ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных..


  • Размер: 0.18 Мб
  • Формат: RTF
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 20 сек.

Установите безопасный браузер

Предпросмотр документа

07.08.2001 N 115-(. 03.12.2012)" () , , "

www.consultant.ru : 14.03.2013

07.08.2001 N 115-(. 03.12.2012)" () , , "

: 14.03.2013

www.consultant.ru

72001 N115-

()

, ,

13 2001

20 2001

( . 25.07.2002 N 112-,

30.10.2002 N 131-, 28.07.2004 N 88-,

16.11.2005 N 145-, 27.07.2006 N 147-,

27.07.2006 N 153-, 12.04.2007 N 51-,

19.07.2007 N 197-, 24.07.2007 N 214-,

28.11.2007 N 275-, 03.06.2009 N 121-,

17.07.2009 N 163-, 05.07.2010 N 153-,

23.07.2010 N 176-, 27.07.2010 N 197-,

27.06.2011 N 162-, 08.11.2011 N 308-,

20.07.2012 N 121-, 03.12.2012 N 231-)

I.

1.

, () , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

2.

, , , , , , , , () , , .

( . 30.10.2002 N 131-, 16.11.2005 N 145-)

, , , , .

( 23.07.2010 N 176-)

, .

3. ,

( . 27.07.2006 N 153-)

:

, , - , ;

() , , - , , , , 193, 194, 198, 199, 199.1 199.2 ;

- , , , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 360 , , ( ), ;

( . 27.07.2010 N 197-)

- , , ;

- , () , , ;

- , , , ;

- , , , , , () , , ;

- , , , , , ;

( . 08.11.2011 N 308-)

- , , , , , , () , , ;

( . 08.11.2011 N 308-)

- , , ;

( 23.07.2010 N 176-)

- , , , , , ;

( 23.07.2010 N 176-)

- , , , () ;

( 23.07.2010 N 176-)

() - () () .

( 23.07.2010 N 176-)

II. ()

, ,

( . 30.10.2002 N 131-)

4. , () , ,

( . 30.10.2002 N 131-)

, () , , , :

( . 30.10.2002 N 131-)

;

( . 23.07.2010 N 176-)

;

() , , , , , (), , ;

( . 30.10.2002 N 131-, 23.07.2010 N 176-)

, .

5. ,

, , :

;

;

;

( . 28.07.2004 N 88-)

;

( . 30.10.2002 N 131-)

;

, , - , ;

( 30.10.2002 N 131-)

, , , ( ) , ;

( . 28.07.2004 N 88-)

, ;

( 30.10.2002 N 131-)

, - ;

( 28.07.2004 N 88-)

;

( . 03.06.2009 N 121-)

, ;

( 28.11.2007 N 275-)

;

( 17.07.2009 N 163-)

.

( 05.07.2010 N 153-)

6. ,

( . 30.10.2002 N 131-)

1. , , , 600000 , 600000 , , :

1) :

, ;

;

( . 28.07.2004 N 88-)

;

, ;

;

() ;

2) , (), , , , ( ), () (), , ( ). () , , (), ;

(. 2 . 23.07.2010 N 176-)

3) ():

( ) , () ;

() ;

(), , - (), ;

() () , , () () , () ;

4) :

, , ;

( . 19.07.2007 N 197-)

;

();

, ;

, - , ;

, ( ) , , , ;

( . 28.07.2004 N 88-)

, , () , .

( 28.07.2004 N 88-)

1.1. , , , , , 3 , 3 , .

(. 1.1 . 08.11.2011 N 308-)

1.2. () , , , , , 200 000 , 200 000 , .

(. 1.2 20.07.2012 N 121-)

2. , , , , , , .

, , . , , 1, 2, 3, 6, 7 2.1 , , 1, 2, 3, 5, 6, 7 8 2.2 , , .

(. 2 . 27.07.2010 N 197-)

2.1. , , :

1) ;

2) , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 ;

3) , ( ) ;

4) , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 ;

5) , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 ;

6) , , , ;

7) , .

(. 2.1 27.07.2010 N 197-)

2.2. , , :

1) ;

2) , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 , , ;

3) , ( ) ;

4) , , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 ;

5) , , , ;

6) , ;

7) , , ;

8) , , 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 360 .

(. 2.2 27.07.2010 N 197-)

3. , , , .

4. , , , .

7. ,

( . 30.10.2002 N 131-)

1. , , :

1) , () , , 1.1 1.2 , :

( . 27.07.2006 N 147-, 23.07.2010 N 176-)

- , , ( ), , , , , , , () , () , ( );

( . 23.07.2010 N 176-)

- , , , ;

2) , , 1.1 1.2 , , 1 1 ;

(. 2 . 23.07.2010 N 176-)

3) , ;

4) , :

( . 08.11.2011 N 308-)

;

, , ;

, , ( , ), , , () , ( ), ;

, , , , ;

, , , , , () , ( ), ;

, , , , , , , , , , , , , , () , ( ), ;

, () , , () , ( ), () , ;

5) , , , , , , - () , . .

, , , .

(. 5 . 08.11.2011 N 308-)

(. 1 . 28.07.2004 N 88-)

1.1. - , () , , - , 15 000 , 15 000 ( , , , , () , , ).

( . 03.06.2009 N 121-, 27.06.2011 N 162-)

1.2. , 15 000 , 15 000 , - , () , , , , , () , , .

(. 1.2 27.07.2006 N 147-, . 27.06.2011 N 162-)

1.3. . - 03.06.2009 N 121-.

1.4. - , () , , , , 15 000 , 15 000 , , , , () , , .

(. 1.4 27.06.2011 N 162-)

1.5. , , - , () , .

(. 1.5 27.06.2011 N 162-)

1.6. , 1.5 , , , , .

(. 1.6 27.06.2011 N 162-)

1.7. , , , . , .

(. 1.7 27.06.2011 N 162-)

1.8. , 1.5 , , , (, ). .

(. 1.8 27.06.2011 N 162-)

1.9. , 1.5 , , , , , , .

(. 1.9 27.06.2011 N 162-)

1.10. , .

(. 1.10 27.06.2011 N 162-)

2. , , () , , , , , .

( . 08.11.2011 N 308-)

. - 08.11.2011 N 308-.

, , , , .

( . 08.11.2011 N 308-)

:

, ;

, ;

, , , ;

, , () , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , - , .

( . 30.10.2002 N 131-, 12.04.2007 N 51-, 27.06.2011 N 162-, 08.11.2011 N 308-)

, , , , , , . , () , , , . () () , , .

( . 08.11.2011 N 308-)

3. , , , 2 , - () , , , , , , , 6 .

(. 3 . 08.11.2011 N 308-)

3.1. . - 03.06.2009 N 121-.

4. , , , , , . .

(. 4 . 27.07.2006 N 147-)

5. :

() , () , ;

() , (), ;

-, , , ;

() , , , , .

( 23.07.2010 N 176-)

(. 5 . 28.07.2004 N 88-)

5.1. , -, , , , , .

(. 5.1 28.07.2004 N 88-)

5.2. () :

, , , ;

, , ;

, .

(. 5.2 28.07.2004 N 88-)

5.3. , (), ( ) , , , , , , , , .

(. 5.3 23.07.2010 N 176-)

5.4. , , , , , , , , , , ( ).

(. 5.4 23.07.2010 N 176-)

5.5. , , , , 2 1 6 , , , , 2 1 6 .

(. 5.5 23.07.2010 N 176-)

6. , , , , .

(. 6 . 23.07.2010 N 176-)

7. , - .

( . 12.04.2007 N 51-)

8. , , , , , , , ( ).

(. 8 . 23.07.2010 N 176-)

9. , , , , , , .

( . 23.07.2010 N 176-)

, , , .

( 30.10.2002 N 131-)

10. , , , , , , , , , , , 2 6 , , , , .

8 , , .

(. 10 30.10.2002 N 131-)

11. , , , , , , .

(. 11 30.10.2002 N 131-)

12. 10 11 - , , .

(. 12 30.10.2002 N 131-)

13. , , () () , , , .

(. 13 28.07.2004 N 88-)

7.1.

( 28.07.2004 N 88-)

1. , , , 1 1, 2 4 7 , , , , , :

;

, ;

;

, ;

, , - .

2. , , , , , , 1 , () , , , .

, .

3. , , , , , 2 , .

4. , , , , , 2 .

5. 2 , .

7.2.

( 03.06.2009 N 121-)

1. , , , , , , , 4 7 :

1) - , , : , , ( ), , ( ) () ;

2) - : , , .

1.1. , , , , , , , , - , , , , , ( ) () , - .

(. 1.1 23.07.2010 N 176-)

2. , , , 1 , , , , , 3 .

3. , - , , , , , .

4. -, , , , 4 7 .

5. , , , , , 1 .

6. , 1 , , , , () , , , , , .

7. , , , , , , , , 4 7 :

1) - , , : , , ( ), ( ), ( ) () ;

2) - : , (, ) , .

8. , , , 7 , , , .

9. , , , , , , 4 7 .

10. , , , , , , , , 7 .

11. , 7 , , () , , , , , .

12. :

1) , , 15 000 , 15 000 ;

2) , ;

3) , ;

4) , ;

5) , , 15 000 , 15 000 .

7.3. , ,

( . 03.12.2012 N 231-)

( 03.06.2009 N 121-)

1. , , 1 7 :

1) , , , , , () , , , , , , , , ;

( . 03.12.2012 N 231-)

2) , , , , , ;

3) ;

4) , , ;

5) , , , , , ( ( , , ), ( ) , ) , .

2. , 1 , , 15 000 , 15 000 , , , , , , () , , .

3. , - , () , , , , , , , , , , , () () , , , , 2 - 5 1 .

(. 3 03.12.2012 N 231-)

4. ().

(. 4 03.12.2012 N 231-)

III.

() ,

,

( . 30.10.2002 N 131-)

8.

, , , , () , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , , () , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, 2 6 , 30 , , 10 7 , .

( 30.10.2002 N 131-, . 27.06.2011 N 162-)

(), , , , , , , .

( 27.06.2011 N 162-)

, , , , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , .

8.1.

( 03.12.2012 N 231-)

( ) , , ( ) , , , .

9.

, , ( ), , .

, , , .

, , , , , , , ( ).

( . 30.10.2002 N 131-)

, 6 7 , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , , , , , , , , , .

( 28.07.2004 N 88-)

IV.

() ,

,

( . 30.10.2002 N 131-)

10.

, , () , , , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , () , , , , .

( . 30.10.2002 N 131-, 27.06.2011 N 162-)

, , , , , .

, , , , , , , , .

, , , .

, , () , , , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , () , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , .

11. (),

() , , .

() , , .

, , , , .

12.

, , () , , , , . .

( . 30.10.2002 N 131-)

, , , , () , , , .

( . 30.10.2002 N 131-)

V.

13.

, , , 6 7 , 3 7 , () , .

, , , .

14.

.

15.

.

16.

1 2002 .

17.

, .

.

,

7 2001

N 115-